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Según afirma el Ministerio Público Adán Cáceres disfrazaba empresas como ONG para lavar dinero público

 Por Mía Espinosa.- El mayor general del Ejército Adán Benoni Cáceres Silvestre, en conjunto con su “socio financiero”, el coronel Rafael Núñez de Aza, dividió el objeto social de la empresa CSNA Universo Empresarial SRL para crear dos Organizaciones No Gubernamental (ONG), con el fin de ocultar la procedencia ilícita de diversos bienes, según afirma el Ministerio Público.

De acuerdo a lo que consta en el expediente acusatorio que depositó la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administratíva (PEPCA),  CSNA Universo Empresarial SRL, sociedad de responsabilidad limitada, constituida en 2013 y registrada en 2014, se dividió creando las “ONG” Asociación Campesina Madre Tierra y Único Real State e Inversiones SRL.

Caso Coral

División de la empresa CSNA Universo Empresarial SRL para crear dos Organizaciones No Gubernamental (ONG).

CSNA Universo Empresarial SRL nació con un capital social de un millón de pesos, dividido en cuotas sociales de las cuales Silvestre poseía 500 y Núñez de Aza las otras 500, con el fin de realizar la “Construcción, edificación, remodelación, compra y venta de apartamentos, edificaciones comerciales, viviendas y solares en general, asuntos avícolas, agrícolas y de ganadería en general, servicio de acarreo en general”, aunque de acuerdo al PEPCA, sólo se dedicó a la adquisición de bienes, sin reportar a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ingresos ni utilidades.

El expediente afirma que Cáceres Silvestre y Núñez de Aza, apoyados por la pastora y asimilada de la Policía, Rossy Maybelline Guzmán, utilizaron prestanombres y testaferros para formar las ONG´s que le servirían para el blanqueo de capitales.

“La primera de las empresas (disfrazada de ONG) formada por el Mayor General Adán Benorü Cáceres Silvestre y el Coronel Rafael Núñez De Aza, con la intervención de la asimilada de la Policía Nacional Rossy Maybelline Guzmán Sánchez (a) La Pastora, en fecha 19 de enero del 2015, consistió en la persona jurídica Asociación Campesina Madre Tierra, RNC 430170682… La Asociación Campesina Madre Tierra, en su condición de Organización No Gubernamental sin fines de lucro, era utilizada como uno de los instrumentos financieros de esta organización criminal para captar, convertir y transferir activos con el propósito de ocultarlo y disimular su procedencia ilícita.”

La principal actividad económica lícita de la Asociación Campesina Madre Tierra es la producción avícola, sin embargo, el Ministerio Público afirma que sin encontrarse registrada como suplidora del Estado, esta recibió el pago de Quinientos Veinticinco Mil Pesos Dominicano (DOP$525,000.00, por concepto una compra de Huevos por parte de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

En un periodo de 4 años y 8 meses, específicamente de enero del 2015 a febrero del año 2021, la Asociación Campesina Madre Tierra percibió ingresos por doscientos cuarenta y dos millones setecientos noventa mil doscientos veinte pesos con cincuenta centavos (DOP$242, 790,220.50) de los cuales un 88% corresponde a depósitos y transferencia de terceros.

En cuanto a Único Real State e Inversiones SRL, organización de la cual la pastora Rossy Guzmán posee el 60% de las acciones, es una empresa dedicada a la construcción, sin embargo, según los registros de esta en la Tesorería de la Seguridad Social, solo se encuentran empleados la pastora y Tanner Antonio Flete Guzmán, quien posee el 40% restante de la empresa, devengando salarios de diez mil pesos y ocho mil setecientos pesos respectivamente.

Según el documento, esta empresa ha realizado la adquisición y construcción de inmuebles con valores que sobrepasan los trescientos millones de pesos (DOP$300,000,000.00), sin embargo, la misma no generó por sí misma los fondos para comprarlos, como tampoco los dueños y socios no tienen una solvencia económica de esta magnitud.

Fuente Nuria.

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