Ocupan 22 apartamentos de lujo en Boca Chica adquiridos con dinero de estafa.

El Gobierno de Canadá identifica como el principal cabecilla de la red a Charles Paul Vincent Debono, quien lavaba dinero en República Dominicana a través de su pareja sentimental y del entorno familiar de la mujer.
En República Dominicana se ubican dentro del entramado de lavado a los imputados Sol Esperanza Acosta, Zoris Yiser HolguÃn Acosta y Tommaso Tascone, quienes guardan un año de prisión preventiva impuesto por un juzgado de la instrucción del Distrito Nacional el pasado 21 de septiembre, cuando además declaró el caso como complejo.
El esquema de lavado de activos en la que el deportado Debono invertÃa el dinero, era creando y comprando compañÃas y transfiriéndolas a nombre de los testaferros y otros miembros de la red.
El deportado Charles Paul Vincent Debono, adquirió junto a su pareja sentimental y bajo la empresa de fachada “Beta 2006”, 25 apartamentos valorados en un millón setecientos veinticuatro mil doscientos sesenta y ocho dólares US$1,724,268. Posteriormente, dentro de una de las modalidades de lavado, simuló que pertenecÃan a los testaferros Zoris Yiser HolguÃn Acosta y Tommaso Tascone.
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